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赣州审结一起特大信用卡诈骗案
发布日期:2019-09-11 08:20   来源:未知   阅读:

  只有初中文化的12名团伙成员,非法获取他人信用卡的信息并复制信用卡,冒用他人信用卡,以将他人信用卡上的钱款直接取现或者转至被告人控制的银行卡后取现的方式进行信用卡诈骗活动。近日,江西省赣州市南康区法院审结一起特大信用卡诈骗案,12名被告人分别获刑2年6个月至10年10个月不等,并处罚金5万元至10万元不等。

  该12名案犯均无业,初中文化,分别来自黑龙江、山东、江苏及江西等地,其团伙跨全国多个省作案,受害者多达187人,诈骗涉案金额高达377万元。据悉,这是南康区法院历年来审结的涉案数额最大的信用卡诈骗案件。

  法院审理查明,2016年5月以来,被告人庄某纠集孙某、付某、温某、刘某、周某等人,先后在江西省的南昌、上饶、鹰潭、景德镇、抚州及安徽黄山等地通过“中间人”以及中间人带来的“料主”(指盗取或者拥有被盗取银行卡信息的人)进行盗刷银行卡作案交易。由被告人庄某及安排付某、孙某等人采用在网上购买的以他人身份信息和银行卡注册的POS机,或以办理贷款的名义在河北省邯郸、邢台市、云南省昆明市、湖北省武汉市十堰市、安徽省淮南市等地骗取到的他人的身份信息和银行卡注册的POS机,以提供POS机给中间人操作或自己操作POS机的方式将料主提供的被盗银行卡信息复制出来的银行卡(称之为伪卡)实施盗刷进而到ATM机前取现作案,之后将取现所得与料主、中间人按比例进行分成。

  2016年9月2日至3日,被告人胡某伙同左某、任某等人在余干、南昌等地,由胡某使用任某窃取到的被害人卡号信息、银行卡资料复制出来的银行卡实施盗刷进而到ATM机前取现作案。此外,2011年11月至12月期间,被告人胡某先后9次伙同李某等人在湖南省湘潭县、娄底市等地,采取在ATM机上安装摄像头及复制银行卡设备,盗取他人银行卡信息及密码,之后复制银行卡并盗取他人卡内资金。

  2016年1月1日至2月15日期间,被告人任某在福建省南安市区售卖笔记本电脑,在售货过程中让客户选择在其改装的一台POS机上进行刷卡付费的方式,窃取客户的银行卡资料,先后将被害人王某等30人的银行卡信息盗取,之后通过读卡器、笔记本电脑读取保存在U盘里、记录在笔记本上,在适当时候将盗取的银行卡资料信息进行复制或提供给他人进行盗刷取现。2016年9月3日,公安机关在抓捕任某过程中,现场从任某身上查获两张写有被害人银行卡信息资料(含银行卡卡号、银行卡序列号、银行卡密码)的蓝色纸条,并在其入住的宾馆房间搜查出一本写有30余条他人银行卡信息资料的蓝色笔记本。

  南康区法院审理认为,被告人庄某、付某等12人非法获取他人信用卡的信息并复制信用卡,冒用他人信用卡,以将他人信用卡上的钱款直接取现或者转至被告人控制的银行卡后取现的方式进行信用卡诈骗活动,其行为均已构成信用卡诈骗罪。被告人任某窃取他人信用卡信息资料,数量巨大,其行为构成窃取信用卡信息罪。被告庄某、付某、温某、孙某的诈骗数额特别巨大,依法应当判处十年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产;被告人刘某、周某等8人诈骗数额巨大,依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人任某一人犯二罪,1188118万众图库跑狗图依法应当数罪并罚。12名被告人均自愿认罪,均可酌定从轻处罚。

  此案一审宣判后,被告人不服判决上诉至上级法院,赣州中院经审理后,维持原判。

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